错误使用本行名称的欺诈性投资或其它骗局

欺诈与腐败

常见问题

1、 个人和企业是否应该警惕错误使用世界银行名称的欺诈性投资或其它骗局?

2、 此类诈骗以何种形式进行?

3、 如您收到可疑通知,说您获得了将由世界银行支付的资金;或收到以世界银行或世界银行集团任何成员机构的名义要求您汇款或付款的传真、电子邮件或其它函件;或收到在世界银行开立个人账户的邀请,您应该怎么做?

4、 欺诈性招聘广告和工作邀请:如您收到关于世界银行集团招聘广告或工作邀请并要求您汇款以获得参与招聘资格的可疑通知,您应该怎么做?

1、 个人和企业是否应该警惕错误使用世界银行名称的欺诈性投资骗局?

应该。个人和企业应注意避免成为投资骗局(一般称为预付款骗局)的受害者。其中,部分骗局错误使用世界银行名称,或诈骗者谎称是世界银行集团下属机构。

很多预付款诈骗手段源于尼日利亚,即众所周知的“尼日利亚骗局”或尼日利亚刑法专门针对此类骗局的章节中的“4-1-9”条款。另外一些骗局源于科特迪瓦和塞拉利昂。

据警方测算,每周有数千个汇款要求通过传真或电子邮件发送给全世界的个人和企业,但其中很小部分使用了世界银行名称。

最近,南非出现了两个新的诈骗手段,它们涉及在世界银行(它不是一个商业银行)开立个人银行账户的邀请,以及歹徒给潜在受害者留下的电话留言,通知他们获得了可以在世界银行兑付的资金。

常见问题

 2、此类诈骗以何种形式进行?

据我们了解,诈骗者目前越来越多地使用设计精美的表格和信笺来发送看上去合法的世界银行集团正式函件,一些诈骗者使用了世界银行名称。此外,诈骗者有时也谎称自己是世界银行审计人员或世界银行驻西非地区代表处的工作人员。

最近,诈骗者通过传真将函件发送至西非各国政府的债权人,声称发件人经这些国家政府授权,要求债权人偿还以往债务。函件使用了看上去正式的世界银行信笺。

诈骗函件往往要求潜在受害者提供签名或银行帐户信息等个人信息,并支付一定的预付款(一般为“手续费”)。作为回报,诈骗者向受害者承诺支付数笔根本不可能得到的款项。一些案件中,为了提高其可信度,诈骗者使用了签发函件的世界银行工作人员的真实姓名。

现举例说明使用看上去正式的世界银行信笺和签名的诈骗案件。请参见实例(pdf格式)。

在南非,一种新骗局采取了手机留言的方式,说接收者获得了将由世界银行支付的资金,并指示接收者拨打某一电话号码,以安排支付。该骗局是在潜在受害者到该国的世界银行办事处要求付款时被发现的。由于留在接收者手机中的电话号码是另一个国家的,因此很幸运没打通。

请点击此处,查看此类个人银行交易骗局的实例(pdf格式)。

世界银行及世界银行集团任何成员机构均与这些案件毫无关系,因此我们提请公众警惕谎称与世界银行集团有联系的此类案件或其它类似诈骗案件。

常见问题

3、如您收到可疑通知,说您获得了将由世界银行支付的资金;或收到以世界银行或世界银行集团任何成员机构的名义要求您汇款或付款的传真、电子邮件或其它函件;或收到在世界银行开立账户的邀请,您应该怎么做?

如果您收到看上去不太正常且涉及世界银行集团任何成员机构的付款要求,或对世界银行集团的任何成员机构是否真正参与了一笔具体交易、发出蛊惑性文件、通知和指令或提出一个具体付款要求存有疑问,请不要回应此类要求,也不要汇款或提供您本人银行账户信息的任何详细信息。

如您想核实任何特定个人是否是世界银行工作人员,请通过打电话(号码:202-473-2222)或发电子邮件(电邮地址:hrsoperations@worldbank.org)与世界银行人力资源服务中心取得联系。该中心可提供世界银行工作人员就业相关信息核实服务。

了解更多情况,请访问机构廉政局网站。

常见问题

 4、欺诈性招聘广告和工作邀请:如您收到关于世界银行集团招聘广告或工作邀请并要求请您汇款以获得参与招聘资格的可疑通知,您应该怎么做?

全球范围内涉及声称欺诈性招聘广告或工作邀请由世界银行集团发出或与世界银行集团有关的骗局,其目的是以不正当手段获取钱财或个人信息。

世界银行集团的正式招聘函件一定会通过电子邮箱发出,邮箱地址后缀@worldbank.org or @ifc.org。如果您认为自己有可能成为欺诈性工作邀请的受害者,请将您收到的所有相关信息转发至ethics_helpline@worldbank.org

常见问题

 

最近更新: 2017年6月20日